Банки могут заблокировать карту в том случае, если операция с переводом средств покажется им подозрительной. Об этом рассказал «Звезде» доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов. По его словам, при отправке средств даже внутри семьи сообщения с юмором ни в коем случае нельзя выполнять, поскольку это может вызвать подозрения у специалистов.
«Чем лучше будут назначения платежа, и они будут как-то обоснованы, то есть финансовая поддержка отцу, матери, чтобы могли потом объяснить. Потому что юмор тут неуместен. Здесь это лишний повод для подозрения», - рассказал экономист. Кроме того, причинами блокировки могут послужить большая сумма, которую клиент ранее не снимал, или перевод в организацию, куда прежде в истории транзакций не проводились. «Чем крупнее сумма, тем контроль жестче... Когда на частоте этих операций, даже небольших сумм, будут также возникать вопросы относительно уплаты налогов», - добавил Щелканов. Ранее сообщалось, что в МВД выступили с инициативой обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней.
Свежие комментарии