В России каждый месяц порядка 80 тысяч человек становятся подставными лицами в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт (дропперами). Об этом сегодня заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова. «Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение карты, вторая - на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», - цитирует ее слова ТАСС.
По словам Ольги Поляковой, дропперами становятся не только российские граждане, но и иностранцы. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами работает над созданием платформы , предназначенной для централизованной передачи финансовым организациям информации о подозрительной активности клиентов. Данная инициатива направлена на борьбу с дропперами. На данный момент ЦБ РФ уже запустил процесс онлайн-мониторинга транзакций физических лиц в отдельных банках, однако информация о «дропах» передается только тем кредитным организациям, где эти клиенты обслуживаются.
Свежие комментарии